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土耳其破获涉加密货币跨国诈骗网络,交易规模约 2.66 亿美元

发布日期:2026-09-20 13:08 阅读:
金牌财经排行榜报道,9月20日,据土耳其司法部,土耳其执法部门破获一个涉嫌通过虚假 Forex 和加密货币投资平台诈骗外国人的跨国网络,目前已有 201 名嫌疑人被拘。调查显示,该网络通过社交媒体和互联网以高收益投资吸引受害者,在其控制的平台显示虚假盈利,并在受害者申请提现时以账户冻结、税款等理由要求继续付款,相关资金随后被转移至境外银行账户及加密钱包。土耳其方面称,该网络过去两年相关交易规模约 130 亿土耳其里拉(约 2.66 亿美元),执法部门已查扣约 15 亿里拉资产、80 辆汽车和 12 处房产,并冻结相关银行、加密资产及公司账户。

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