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美国华盛顿州男子认罪洗钱近1亿美元,涉投资诈骗资金并转入加密账户

发布日期:2026-02-21 08:38 阅读:
金牌财经排行榜报道,据美国司法部网站披露,华盛顿州纽卡斯尔市一名 47 岁男子Geoffrey K. Auyeung在西雅图联邦地区法院承认犯有共谋洗钱罪,涉案金额近1亿美元。根据认罪协议,该男子承认设立9家实体公司,利用虚假项目接收受害人资金,然而资金到账后即被迅速转移至其他银行账户、海外账户,或通过加密交易平台购买比特币、USDT、USDC 及以太坊等加密资产,涉案加密资产通过Gemini、Bitstamp、Coinbase等交易平台购入,他在8家加密交易所开设19个账户,共接收约9710万美元境内外第三方转账及存款。据悉,该案由美国联邦检察官办公室公布,量刑听证定于5月12日举行。

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