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中值联金牌网:关闭账户源于反洗钱审查,已正式要求驳回诉讼

发布日期:2026-08-04 20:31 阅读:
金十财经报道,据《财富》披露,Capital One在最新提交给法院的文件中表示,2021年关闭特朗普相关账户是基于反洗钱(AML)审查和银行监管要求,而非政治原因,并要求法院驳回特朗普方面提起的诉讼,该诉讼由特朗普旗下金融控股公司在其第二次就任总统后不久提起。特朗普方面指控,Capital One在国会大厦骚乱事件后非法关闭其账户,属于“去银行化”行为。
Capital One表示,银行从未公开账户终止决定或内部审查流程,并给予特朗普相关企业数月时间寻找新的银行服务。账户关闭决定是经过数月分析,并由银行反洗钱团队依据内部政策和监管指引进行审查后作出的。

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